Beamte der Strafverfolgungsbehörden führten Durchsuchungen in einer Geschäftsbank durch, deren Begünstigter der Präsident des russischen CSKA ist, der über 1,6 Milliarden UAH zur Refinanzierung erhielt. Durchsuchungen wurden auch in den Büros des Vorstands und des Aufsichtsrats des Finanzinstituts durchgeführt.
Yevhenii GinerIm Rahmen der Untersuchung werden Informationen über die Rechtmäßigkeit der Entgegennahme und Verwendung von Refinanzierungskrediten in Höhe von über 1,6 Mrd. UAH durch die Bank geprüft. Das Institut erhielt die Mittel nach dem Beginn der aktiven Phase der Feindseligkeiten. Dieser Betrag entspricht mehr als 50 % der Vermögenswerte der Bank und ist mehr als 5,5 Mal so hoch wie das genehmigte Kapital der Bank.
Im Rahmen der Ermittlungen prüfen die Strafverfolgungsbehörden auch Informationen über die Beteiligung russischer Beamter und Abgeordneter an Straftaten in der Ukraine.
Die Strafverfolgungsbehörden nennen den Namen der Bank nicht, aber es ist bekannt, dass der Präsident von CSKA Moskau, Jewgeni Giner, 88,9 % der Anteile an der Ersten Investitionsbank (PIN Bank) besitzt.
