Der ukrainische Sicherheitsdienst, das Büro für wirtschaftliche Sicherheit und die Generalstaatsanwaltschaft haben gegen den inoffiziellen Eigentümer von Dnipro-1, Ihor Kolomoyskyy, einen Verdacht nach mehreren Artikeln des Strafgesetzbuches geäußert, berichtet die Nachrichten- und Analyse-WebsiteUkrayinska Pravda.
Igor KolomoiskyNach Angaben der UP handelt es sich um die Artikel 190 und 209 des Strafgesetzbuches: Betrug und Legalisierung (Geldwäsche) von kriminell erworbenem Eigentum. Der Verdacht wurde bei der Durchsuchung geäußert. Die Staatsanwaltschaft wird eine Untersuchungshaft mit der Möglichkeit einer Kaution beantragen, die sich an der Höhe des Schadens orientiert.
Der Sonderdienst stellt fest: Es ist erwiesen, dass Igor Kolomoisky in den Jahren 2013-2020 mehr als eine halbe Milliarde UAH durch Abhebung im Ausland legalisiert hat, indem er die Infrastruktur der kontrollierten Bankinstitute nutzte.
Die vorgerichtliche Untersuchung unter der Verfahrensführung der Generalstaatsanwaltschaft geht weiter.
