Налоговики напрямую обратились к президенту футбольной ассоциации Аргентины Хулио Грондоне и президенту Международной федерации футбола Йозефу Блаттеру с просьбой не утверждать целый ряд сделок, комиссионные по которым были выведены из-под налогового контроля.
Подозрения вызвали некоторые трансферы, совершенные при помощи третьего клуба. В частности, защитник Джонатан Боттинелли перешел из «Сан-Лоренцо» в «Ривер Плейт», но не напрямую, а через чилийский клуб «Унион СанФелипе», за который он никогда не играл. Естественно, сия махинация не единственная, которая оказалась на поверхности. В связи с этими фактами аргентинские фискалы уже начали разработку специальной схемы контроля над футбольной и баскетбольной трансферной деятельностью в стране.