Коломойскому объявили уже третье подозрение

Неофициальному владельцу «Днепра-1», бывшему конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ «ПриватБанк» и экс-владельцу ФК «Днепр» Игорю Коломойскому сообщено уже третье подозрение. Об этом информирует журналист Сергей Лещенко в своем телеграмм-канале.

В сообщении указано, что часть средств бизнесмен легализовал путем ее перечисления на ООО «ФК ДНИПРО».

«Это является результатом расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности.

Согласно документу, Коломойский подозревается:

— в организации подделки документов на перевод средств

— в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах,

— в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель Столичного филиала „ПРИВАТБАНКА“ Сергей Волков и другие должностные лица Столичного филиала и Главного офиса „ПРИВАТБАНКА“.

Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами „ПРИВАТБАНКА“. Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу Главного офиса „ПРИВАТБАНКА“, их учета, оформления перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами „ПРИВАТБАНКА“ и тому подобное.

Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен.

В дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 миллиардов гривен легализовали путем их перечисления в адрес:

— ТОВ „ФК ДНЕПРО“,

— На собственный счет Коломойского,

— в адрес организации „ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ“

— ТОВ „ПРОТОН-21“

— ООО „ЮБИ“ (код 38204981)

— ООО „ФК ГАМБИТ“

— ПАТ „НПК-ГАЛИЧИНА“

— путем пополнения собственного карточного счета в „ПРИВАТБАНКЕ“,

— банковского счета в АО „АЙБОКС БАНК“ с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:

— MARKS AND SOKOLOV LLC (США),

— HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),

— FIELDFISHER LLP (Великобритания),

— NOMEA LAW FIRM (Швейцария)», — написал Лещенко.