Pracownicy Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy poinformowali o podejrzeniu przedstawiciela narodowej reprezentacji Ukrainy w piłce nożnej o popełnienie przestępstwa określonego w części 3 art. 212 Kodeksu karnego Ukrainy — uchylanie się od płacenia podatków w szczególnie dużych kwotach.
Detektywi BEB ustalili, że w latach 2016-2018 podejrzany otrzymał ponad 100 mln hrywien. Sprawca działając umyślnie ukrywał swoje dochody, w wyniku czego uchylał się od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości prawie 16 mln hrywien oraz cła wojskowego w wysokości ponad 1 mln hrywien.
W 2018 roku, będąc już zarejestrowanym indywidualnym przedsiębiorcą, ukrywał rzeczywistą wysokość dochodów i celowo uchylał się od płacenia jednorazowego podatku na kwotę ponad 1 mln hrywien.
Łączna kwota niewypłaconych środków do budżetu Ukrainy to ponad 18,2 mln hrywien.
Postępowanie przygotowawcze w postępowaniu karnym z powodu przestępstw określonych w części 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy (legalizacja mienia uzyskanego drogą przestępczą) oraz część 3 art. 212 Kodeksu karnego Ukrainy (uchylanie się od płacenia podatków) wykonują detektywi głównej jednostki detektywistycznej Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy pod kierownictwem proceduralnym prokuratorów Prokuratury Generalnej.
Продовження було в розводних процесах Шовковського та Гусєва, де їх "колишні" в суді оспорювали смішні суми аліментів.
До речі, шахта якраз оприлюднює доходи своїх співробітників і гравців.
Принаймі, так було до війни.
"Главное следственное управление Государственной фискальной службы Украины в 2020 году открыло уголовное производство против старшего администратора сборной Украины по футболу Александра Кисткина по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Сумма неуплаченных налогов за 2016-2020 гг. (с начала работы в сборной – прим.) оценивается в 115 млн гривен. Ценой легализации или отмывания денег было получено более 130 млн грн.
Интернет ресурсу стало известно о деталях производства. В нем фигурируют Вадим Шаблий и другие футбольные агенты, а также нынешние и бывшие игроки «Шахтера».
По движению средств на банковских счетах Кисткина было установлено, что в основном он взаимодействовал с голкипером «Шахтера» Андреем Пятовым, экс-игроком дончан и главным тренером «Днепра-1» Александром Кучером, а также Шаблием.
Кроме них, в списке контрагентов фигурируют Ярослав Ракицкий, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Жуниор Мораеш, Василий Кобин, Николай Матвиенко, футбольные агенты – Максим Дудченко, Алексей Алехин и Александр Карпов.
Расследование продолжается, но поскольку оно является досудебным, детали не разглашаются."
Дасть Бог, потихеньку наведуть порядок.
Але, впевнений, в інших командах ситуація не сильно відрізняється.
І, взагалі, мені здається, що в останні кілька місяців наші силові органи якось "ожили"