Gegen den inoffiziellen Eigentümer von Dnipro-1, den ehemaligen wirtschaftlichen Eigentümer der PrivatBank und den ehemaligen Eigentümer des FC Dnipro, Ihor Kolomoiskyi, wurde der dritte Verdachtsbescheid erlassen. Dies berichtete der Journalist Serhiy Leshchenko in seinem Telegrammkanal.
Igor KolomoiskyIn dem Bericht heißt es, dass der Geschäftsmann einen Teil der Gelder legalisierte, indem er sie an die FK DNIPRO LLC übertrug.
"Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung, die vom Büro für wirtschaftliche Sicherheit durchgeführt wurde.
Dem Dokument zufolge wird Kolomoisky verdächtigt
- die Fälschung von Dokumenten für die Überweisung von Geldern organisiert zu haben
- der Organisation der Beschlagnahme fremden Eigentums durch eine organisierte Gruppe in besonders großem Umfang
- Erwerb und Veräußerung von Vermögenswerten, bei denen die tatsächlichen Umstände darauf hindeuten, dass sie mit kriminellen Mitteln erworben wurden.
Die vorgerichtliche Untersuchung ergab, dass Kolomoisky eine organisierte Gruppe organisierte und anführte. Zu ihr gehörten auch der Leiter der Kiewer Filiale der Privatbank, Serhiy Volkov, und andere Beamte der Kiewer Filiale und der Hauptverwaltung der Privatbank.
Kolomoisky als Organisator und andere Mitglieder der Gruppe entwickelten einen Plan für kriminelle Handlungen, die darauf abzielten, die Gelder der PrivatBank zu beschlagnahmen. Er bestand darin, künstlich den Anschein zu erwecken, dass Bargeld im Namen von Kolomoisky in die Kasse der Hauptgeschäftsstelle der PrivatBank eingezahlt wurde, darüber Buch zu führen, den Transport von nicht vorhandenem Bargeld durch die Bargeldabholer der PrivatBank zu registrieren, usw.
Im Zeitraum vom 26.03.2013 bis zum 18.02.2014 wurden im Namen von Kolomoisky künstliche Bareinlagen in Höhe von insgesamt 5 Milliarden 878 Millionen UAH getätigt.
Anschließend wurden unbare Gelder in Höhe von 5,878 Mrd. UAH legalisiert, indem sie an die folgende Adresse überwiesen wurden
- "FC DNEPR" LLC,
- auf Kolomoiskys eigenes Konto,
- an die Organisation "UNITED JEWISH COMMUNITY OF UKRAINE"
- "PROTON-21" LTD.
- YUBI LLC (Code 38204981)
- "FK GAMBIT" LTD.
- PJSC "NPK-GALIZIEN"
- durch Auffüllung Ihres eigenen Kartenkontos bei der "PRIVATBANK",
- ein Bankkonto bei JSC "AIBOX BANK" mit weiterer Überweisung der Mittel auf die Konten der nicht ansässigen Unternehmen:
- MARKS AND SOKOLOV LLC (USA),
- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (USA),
- FIELDFISHER LLP (UK),
- NOMEA LAW FIRM (Schweiz)", schrieb Leshchenko.
