Неофіційному власнику «Дніпра-1», колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ «ПриватБанк» та екс-власнику ФК «Дніпро» Ігорю Коломойському повідомлено вже третю підозру. Про це інформує журналіст Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі.
Ігор КоломойськийУ повідомленні вказано, що частину коштів бізнесмен легалізував шляхом її перерахунку на ТОВ «ФК ДНIПРО».
«Це є результатом розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки.
Згідно з документом, Коломойський підозрюється:
— у організації підробки документів на переказ коштів
— у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,
— у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Досудовим розслідуванням установлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу також входив керівник Столичної філії „ПРИВАТБАНКУ“ Сергій Волков та інші службові особи Столичної філії та Головного офісу „ПРИВАТБАНКУ“.
Коломойський як організатор та інші члени групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами „ПРИВАТБАНКУ“. Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси Головного офісу „ПРИВАТБАНКУ“, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами „ПРИВАТБАНКУ“ тощо.
Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.
У подальшому безготівкові кошти у сумі 5,878 мільярдів гривень легалізували шляхом їх перерахунку в адресу:
— ТОВ „ФК ДНIПРО“,
— На власний рахунок Коломойского,
— в адресу організації „ОБ’ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ“
— ТОВ „ПРОТОН-21“
— ТОВ „ЮБІ“ (код 38204981)
— ТОВ „ФК ГАМБИТ“
— ПАТ „НПК-ГАЛИЧИНА“
— шляхом поповнення власного карткового рахунку в „ПРИВАТБАНКУ“,
— банківського рахунку в АТ „АЙБОКС БАНК“ з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:
— MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
— HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
— FIELDFISHER LLP (Велика Британія),
— NOMEA LAW FIRM (Швейцарія)», — написав Лещенко.
Підписуйтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Тільки найгарячіші новини
Читати всі коментарі (4)