Nieoficjalny właściciel Dnipro-1, były ostateczny beneficjent PrivatBanku i były właściciel FC Dnipro, Ihor Kołomojski, otrzymał trzecie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Poinformował o tym dziennikarz Serhij Leszczenko na swoim kanale telegramowym.
Igor KołomojskiW raporcie stwierdzono, że biznesmen zalegalizował część środków, przekazując je do FK DNIPRO LLC.
"Jest to wynik dochodzenia przeprowadzonego przez Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego.
Zgodnie z dokumentem, Kołomojski jest podejrzany o
- organizowanie fałszowania dokumentów w celu przekazania środków finansowych
- organizowanie przejęcia cudzego mienia przez zorganizowaną grupę na szczególnie dużą skalę
- w nabyciu i zbyciu mienia, co do którego okoliczności faktyczne wskazują, że zostało ono uzyskane za pomocą środków przestępczych.
W toku postępowania przygotowawczego ustalono, że Kołomojski zorganizował i kierował zorganizowaną grupą. W jej skład wchodził również szef kijowskiego oddziału Privatbanku Serhij Wołkow oraz inni urzędnicy kijowskiego oddziału i centrali Privatbanku.
Kołomojski, jako organizator, i inni członkowie grupy opracowali plan działalności przestępczej mającej na celu przejęcie środków PrivatBanku. Polegał on na sztucznym stwarzaniu pozorów wpłacania gotówki w imieniu Kołomojskiego do kasy centrali PrivatBanku, księgowaniu jej, rejestrowaniu transportu nieistniejącej gotówki przez inkasentów PrivatBanku itp.
Sztuczne depozyty gotówkowe w imieniu Kołomojskiego miały miejsce w okresie od 26.03.2013 r. do 18.02.2014 r. w łącznej kwocie 5 mld 878 mln UAH.
Następnie środki bezgotówkowe w wysokości 5,878 mld UAH zostały zalegalizowane poprzez przeniesienie ich na adres
- "FC DNEPR" LLC,
- na rachunek własny Kołomojskiego,
- organizacji "ZJEDNOCZONA WSPÓLNOTA ŻYDOWSKA UKRAINY"
- "PROTON-21" LTD.
- YUBI LLC (kod 38204981)
- "FK GAMBIT" LTD.
- PJSC "NPK-GALICIA"
- doładowując własne konto karty w "PRIVATBANK",
- konto bankowe w JSC "AIBOX BANK" z dalszym przelewem środków na rachunki firm niebędących rezydentami:
- MARKS AND SOKOLOV LLC (USA),
- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (USA),
- FIELDFISHER LLP (UK),
- NOMEA LAW FIRM (Szwajcaria)" - napisał Leszczenko.
