Employees of the Bureau of Economic Security of Ukraine informed about the suspicion of the representative of the national football team of Ukraine in the commission of a criminal offense provided for in Part 3 of Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine — tax evasion in particularly large amounts.
BEB detectives established that in the period 2016-2018, the suspect received more than UAH 100 million. Acting deliberately, the offender hid his income, as a result of which he evaded payment of personal income tax in the amount of almost 16 million hryvnias and military duty in the amount of more than 1 million hryvnias.
In 2018, already being registered as an individual entrepreneur, he hid the real amount of income and deliberately evaded the payment of a single tax for more than UAH 1 million.
The total amount of unpaid funds to the budget of Ukraine is more than UAH 18.2 million.
Pre-trial investigation of criminal proceedings on the grounds of offenses provided for in Part 3 of Art. 209 of the Criminal Code of Ukraine (legalization of property obtained through criminal means) and Part 3 of Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine (tax evasion) is carried out by detectives of the main detective unit of the Bureau of Economic Security of Ukraine under the procedural guidance of prosecutors of the Prosecutor General's Office.
Продовження було в розводних процесах Шовковського та Гусєва, де їх "колишні" в суді оспорювали смішні суми аліментів.
До речі, шахта якраз оприлюднює доходи своїх співробітників і гравців.
Принаймі, так було до війни.
"Главное следственное управление Государственной фискальной службы Украины в 2020 году открыло уголовное производство против старшего администратора сборной Украины по футболу Александра Кисткина по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Сумма неуплаченных налогов за 2016-2020 гг. (с начала работы в сборной – прим.) оценивается в 115 млн гривен. Ценой легализации или отмывания денег было получено более 130 млн грн.
Интернет ресурсу стало известно о деталях производства. В нем фигурируют Вадим Шаблий и другие футбольные агенты, а также нынешние и бывшие игроки «Шахтера».
По движению средств на банковских счетах Кисткина было установлено, что в основном он взаимодействовал с голкипером «Шахтера» Андреем Пятовым, экс-игроком дончан и главным тренером «Днепра-1» Александром Кучером, а также Шаблием.
Кроме них, в списке контрагентов фигурируют Ярослав Ракицкий, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Жуниор Мораеш, Василий Кобин, Николай Матвиенко, футбольные агенты – Максим Дудченко, Алексей Алехин и Александр Карпов.
Расследование продолжается, но поскольку оно является досудебным, детали не разглашаются."
Дасть Бог, потихеньку наведуть порядок.
Але, впевнений, в інших командах ситуація не сильно відрізняється.
І, взагалі, мені здається, що в останні кілька місяців наші силові органи якось "ожили"