Национальная полиция Украины разоблачила масштабную фармацевтическую схему с участием украинского олигарха, который организовал производство и сбыт украинских лекарств на территории РФ.
Константин Жеваго«Оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины разоблачили многоуровневую преступную схему, которую контролировал 51-летний украинский бизнесмен — уроженец российской федерации (...) Злоумышленники наладили „схему“ получения фармакопейных образцов, которые являются эталонами для контроля качества украинских лекарственных средств. Без их наличия производство и продажа отечественных медпрепаратов в России была бы невозможна», — говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.
Как уточнил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах, речь идет о владельце «Ворсклы» Константине Жеваго.
По информации Нацполиции, в схему были вовлечены руководитель украинской фармацевтической корпорации, финансовые менеджеры, лица, ответственные за экспорт фармакопейных образцов, руководитель российского представительства, должностные лица подконтрольных медицинских компаний двух стран и дистрибьюторы. Лидер, имея полный контроль над структурой компаний, лично определял участников преступной группы, координировал их действия и распределял между ними роли.
Отмечается, что такой шаг позволял владельцу-олигарху одновременно избежать негативных последствий от ведения бизнеса на территории РФ после событий 2014 года и продолжать получать незаконные доходы. Однако, для дальнейшего сотрудничества, организатор выдвинул условие: российские фармпроизводители обязывались продолжать наносить логотип украинской корпорации на упаковки изготовленных в РФ лекарств. До сих пор в документации происхождения продукции указывается страна-производитель — Украина.
Важным условием для реализации масштабной фармацевтической сделки стала поставка эталонных образцов, необходимых для официальной регистрации и контроля качества лекарственных средств в российских регуляторных учреждениях. Поэтому после введенного в 2022 году законодательного запрета на экспорт лекарственных средств, украинский бизнесмен создал подконтрольную компанию-нерезидента за рубежом. Именно через нее россияне получали необходимую документацию и образцы качества препаратов. Для этого бизнесмен привлек в сообщники коммерческого директора предприятия, являющегося официальным дистрибьютором Государственной фармакопеи Украины, и его жену, в обязанности которых входило получение и передача эталонных образцов в иностранную фирму-«прокладку».
В ведомстве отмечают, что организатор лично контролировал передачу прав и производственных технологий украинских компаний. Как следствие, ряд медицинских препаратов торговых марок украинских компаний стали официально зарегистрированными в РФ — соответствующие лицензионные договоры можно найти в государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации. Хотя эти данные вносили еще до полномасштабного вторжения, злоумышленники продолжали возобновлять права собственности и в 2023−2024 годах. Это стало возможным после того, как украинская сторона официально отказалась от авторских прав на продукцию, которую изготавливали на территории РФ. Именно на этом основании подконтрольное украинскому бизнесмену российское предприятие, смогло зарегистрировать патентное право на себя.
С начала 2022 по первый квартал 2024 года продажа лекарств, произведенных в россии по украинским технологиям и стандартам, принесла бюджету страны-агрессора более 100 млн рублей в виде налоговых поступлений. Общая сумма прибыли российского предприятия, контролируемого украинским олигархом, за это время, составила по меньшей мере 892 млн рублей, а это — более 420 млн грн.
16 июля оперативники ДВР, следователи полиции провели более 40 обысков в Киеве, Харькове, Львове и Киевской области. В частности в офисных и производственных помещениях, а также с местами проживания причастных лиц. Изъяли документацию, печати, компьютерную технику и тому подобное.
Лидеру преступной организации — украинскому олигарху — и восьмерым его сообщникам полицейские сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: — ч. 1 и 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); — ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) — ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), — ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Сейчас продолжаются дальнейшие мероприятия для установления всех причастных к совершению преступления лиц, документирование источников прибыли от незаконной деятельности и арест корпоративных прав и активов подсанкционного бизнеса в пользу государства. Максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости
Лучший комментарий