Kołomojskiemu postawiono trzeci zarzut

Nieoficjalny właściciel Dnipro-1, były ostateczny beneficjent PrivatBanku i były właściciel FC Dnipro, Ihor Kołomojski, otrzymał trzecie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Poinformował o tym dziennikarz Serhij Leszczenko na swoim kanale telegramowym.

W raporcie stwierdzono, że biznesmen zalegalizował część środków, przekazując je do FK DNIPRO LLC.

"Jest to wynik dochodzenia przeprowadzonego przez Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego.

Zgodnie z dokumentem, Kołomojski jest podejrzany o

- organizowanie fałszowania dokumentów w celu przekazania środków finansowych

- organizowanie przejęcia cudzego mienia przez zorganizowaną grupę na szczególnie dużą skalę

- w nabyciu i zbyciu mienia, co do którego okoliczności faktyczne wskazują, że zostało ono uzyskane za pomocą środków przestępczych.

W toku postępowania przygotowawczego ustalono, że Kołomojski zorganizował i kierował zorganizowaną grupą. W jej skład wchodził również szef kijowskiego oddziału Privatbanku Serhij Wołkow oraz inni urzędnicy kijowskiego oddziału i centrali Privatbanku.

Kołomojski, jako organizator, i inni członkowie grupy opracowali plan działalności przestępczej mającej na celu przejęcie środków PrivatBanku. Polegał on na sztucznym stwarzaniu pozorów wpłacania gotówki w imieniu Kołomojskiego do kasy centrali PrivatBanku, księgowaniu jej, rejestrowaniu transportu nieistniejącej gotówki przez inkasentów PrivatBanku itp.

Sztuczne depozyty gotówkowe w imieniu Kołomojskiego miały miejsce w okresie od 26.03.2013 r. do 18.02.2014 r. w łącznej kwocie 5 mld 878 mln UAH.

Następnie środki bezgotówkowe w wysokości 5,878 mld UAH zostały zalegalizowane poprzez przeniesienie ich na adres

- "FC DNEPR" LLC,

- na rachunek własny Kołomojskiego,

- organizacji "ZJEDNOCZONA WSPÓLNOTA ŻYDOWSKA UKRAINY"

- "PROTON-21" LTD.

- YUBI LLC (kod 38204981)

- "FK GAMBIT" LTD.

- PJSC "NPK-GALICIA"

- doładowując własne konto karty w "PRIVATBANK",

- konto bankowe w JSC "AIBOX BANK" z dalszym przelewem środków na rachunki firm niebędących rezydentami:

- MARKS AND SOKOLOV LLC (USA),

- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (USA),

- FIELDFISHER LLP (UK),

- NOMEA LAW FIRM (Szwajcaria)" - napisał Leszczenko.