Компанію Ахметова підозрюють у фінансуванні тероризму

Суд надав дозвіл на проведення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" у рамках кримінального провадження за звинуваченням у фінансуванні тероризму. Про це свідчить ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 13 жовтня, пишуть "Наші гроші".

За даними розслідування, посадові особи "ДТЕК Дніпроенерго" наприкінці 2014 – у лютому 2015 рр. здійснили фінансування тероризму, а саме: за договором від 20.06.2014 купили у ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" (м. Донецьк) вугілля, яке було поставлене на "Криворізьку ТЕС" і "Придніпровську ТЕС". У свою чергу "Східна Вугільно-Енергетична компанія" перераховувала гроші ТОВ "Донантрацит", які "переводилися у готівку і спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності", вважає слідство. Вантажовідправниками вказаного вугілля були ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика" і ТОВ "Ексіменерго "ПЕК", яких безпосередньо обрало саме ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія". З квітня 2015 року відносини між ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" та ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" припинені. У ході перевірки "ДТЕК Дніпроенерго" інспектори мають перевірити, зокрема, скільки вугілля було відвантажено від ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія", а також чи справді фірма повернула "ДТЕК Дніпроенерго" 315 млн грн невикористаних авансів. Перевірка триває з 19 жовтня по 6 листопада. Власниками ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" є Фонд держмайна (25%), а також "DTEK energy b.v." (Нідерланди, 43,81%) і "DTEK Holdings Limited" (Кіпр, 25%), що підконтрольні Рінату Ахметову. Засновницею ТОВ "Східна Вугільно-Енергетична компанія" є донеччанка Олена Лімонко, директором – Тетяна Паламарчук. На Лимонко також було зареєстровано ТОВ "Енергооптторг", яке раніше було одним з найбільших постачальників групи Ахметова. Засновниками ТОВ "Донвуглетехінвест" (Донецьк) є засновник компанії "Coal Energy" Віктор Вишневецький і "Nertera Investments Limited" (Кіпр). Засновниками ТОВ "Ексіменерго "ПЕК" (Маріуполь) є той же Віктор Вишневецький і Nertera Investments Limited (Кіпр), директором - Андрій Агафонов. Засновниками ТОВ "Ремавтоматика" (Дніпропетровськ) є Тетяна Грицай, директором – Микола Тананакін. Засновниками ТОВ "Донантрацит" (Маріуполь) є компанія "Nertera Investments Limited" (Кіпр) і ТОВ "Донпромбізнес" (Донецьк), засновниками якого є Віктор Вишневецький і Nertera Investments Limited. Директором "Донантрациту" значиться Дмитро Фірсов, а фірми "Донпромбізнес" - Володимир Єлагін.

Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости