Stróże prawa przeszukują ukraiński bank prezesa CSKA Moskwa

Funkcjonariusze organów ścigania przeprowadzili przeszukania w banku komercyjnym, którego beneficjentem jest prezes rosyjskiego CSKA, który otrzymał ponad 1,6 mld UAH na refinansowanie. Przeszukania przeprowadzono również w biurach zarządu i rady nadzorczej instytucji finansowej.

Yevhenii Giner

W ramach śledztwa sprawdzane są informacje na temat legalności otrzymania i wykorzystania przez bank ponad 1,6 mld UAH na kredyty refinansowe. Instytucja otrzymała środki po rozpoczęciu aktywnej fazy działań wojennych. Kwota ta stanowi ponad 50% aktywów banku i jest ponad 5,5 razy większa od wielkości jego kapitału docelowego.

W ramach śledztwa organy ścigania sprawdzają również informacje o udziale wysokiej rangi rosyjskich urzędników i deputowanych w popełnianiu przestępstw na Ukrainie.

Organy ścigania nie podają nazwy banku, ale wiadomo, że prezes CSKA Moskwa, Jewgienij Giner, posiada 88,9% udziałów w Pierwszym Banku Inwestycyjnym (PIN Bank).

Подписывайтесь на Dynamo.kiev.ua в Telegram: @dynamo_kiev_ua! Только самые горячие новости